AML pravidla a ověřování totožnosti
Legalizace výnosů z trestné činnosti je hrozba, kterou bere naše platforma mimo jiné také zcela vážně. Na této stránce vysvětlujeme, jak na Slottyway Casino ověřujeme totožnost hráčů, sledujeme transakce a chráníme vás i vaše finance.
Náš závazek k AML pravidlům
Provozujeme licenci č. 8048/JAZ2020-037 vydané regulátorem v Curaçao a podléháme tamějším zákonům proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Náš interní AML program stanovuje postupy pro identifikaci klienta, hlášení podezřelých transakcí a školení zaměstnanců. Vede jej pověřený pracovník pro soulad s předpisy (MLRO), který schvaluje každé hlášení určené regulátorovi.
Zároveň respektujeme české právní prostředí hráčů z regionu cs-CZ. Nešťastnou zkušeností s podvodnou identitou ani podvodnou platební metodou nesdílíme. Na přání spolupracujeme s finančními úřady a vymáhateli zákona v plném rozsahu zákona o právu na informace.
Kdy a jak vás ověřujeme
Ověření totožnosti (KYC) provádíme ve třech momentech: při registraci, před prvním výběrem a po dosažení prahových hodnot vkladů. Při registraci kontrolujeme jméno, datum narození a adresu proti veřejným databázím. Před prvním výběrem požadujeme doklady a doklad o vlastnictví platební metody.
| Dokument | Podmínka |
|---|---|
| Občanský průkaz nebo pas | Platný, čitelný, celé stránky |
| Potvrzení o bydlišti | Ne starší než 3 měsíce (účet za energie, bankovní výpis) |
| Potvrzení platební metody | Fotka karty se zakrytými číslicemi, potvrzení e-peněženky |
| Bankovní výpis | Pokud požadujeme zdroj financí |
Jak ověřování probíhá krok za krokem
Celý proces zvládnete v bezpečné sekci vašeho účtu a zpravidla bez návštěvy podpory. Dokumenty nahráváte přímo do šifrovaného úložiště, ke kterému má přístup pouze tým ověřování.
- 1. Nahrajete doklady v sekci Ověření účtu.
- 2. Automatická kontrola ověří čitelnost a formát souborů.
- 3. Náš tým porovná údaje s registračními daty (až 72 hodin).
- 4. O výsledku vás informujeme e-mailem a ve zprávě v účtu.
- 5. Při rozporu vás kontaktujeme s žádostí o doplnění.
Nejčastější dotazy
Proč po mě chcete doklady?
Protože nám to ukládá naše licence z Curačaa zákony proti praní peněz. Ověření chrání i vás, protože nikdo jiný nemůže vybrat vaše peníze.